Мрежа за перење пари вредна милијарди долари, која делувала на територијата на Обединетото Кралство, купила контролен удел во една киргистанска банка за да го олесни избегнувањето на меѓународните санкции и да овозможи финансиски текови што индиректно ја поддржуваат руската војна во Украина, соопшти Националната агенција за борба против криминалот (НАБК).
Во најновото ажурирање на меѓународната операција „Дестабилизација“, насочена кон разбивање на руските криминални мрежи, НАБК нагласи дека станува збор за огромна инфраструктура која од уличен криминал извлекува готовина, ја претвора во криптовалута и ја поврзува со глобални канали што ги користат организирани криминални групи и државно спонзорирани структури.
Според истрагата, мрежите TGR и Smart биле особено активни. Во декември минатата година, НАБК и американското Министерство за финансии ги идентификуваа како системи што им служеле на богати руски државјани за избегнување на санкциите воведени по инвазијата врз Украина. Лондон тогаш објави дека преку моделот „готовина за крипто“, овие организации переле пари за шверцери на дрога, шпиони и организирани криминални групи.
Тековната глобална акција веќе резултирала со уапсени 128 лица во неколку европски држави и САД, додека само во Британија се запленети повеќе од 25 милиони фунти во готовина и криптовалути.
Американските власти претходно воведоа санкции кон членови на мрежите, обвинувајќи ги дека им помогнале на богати руски бизнисмени и политички поврзани лица да ги продолжат меѓународните финансиски операции преку крипто-трансакции.
Во најновите обвинувања, НАБК тврди дека мрежата TGR учествувала во купувањето мнозински удел во Керемет Банк – киргистанска банка која е под санкции на САД. Американското Министерство за финансии посочи дека оваа трансакција имала цел да создаде „центар за избегнување санкции“, преку кој ќе се одвиваат руски трговски плаќања надвор од западните механизми за надзор.
Керемет Банк, пак, најави дека ќе ја оспори одлуката и санкциите.
Според НАБК, уделот во банката бил под контрола на компанија поврзана со Џорџ Роси – украински државјанин кој се наоѓа на списокот санкционирани лица во САД и кој, според западните разузнавачки служби, ја води мрежата TGR.
„Денес можеме да го покажеме вистинскиот размер на овие мрежи и да ја повлечеме јасната линија која го поврзува уличниот криминал во нашите заедници со високоорганизираниот криминал и државно спонзорираните активности“, изјави Сал Мелки, заменик-директор на НАБК за економски криминал.
