Албанското обвинителство за борба против корупцијата покрена голема истрага и побара апсење на 20 лица осомничени за учество во шема за перење пари и прикривање на незаконско стекнат капитал, во случај кој веќе предизвикува сериозни реакции во јавноста.
Според информациите од истрагата, дел од осомничените се поврзуваат со голем туристички и инвестициски проект во Звернец, како и со луксузни развојни планови на островот Сазан и други крајбрежни зони во Албанија. Овие проекти се во фокусот на јавноста веќе подолг период, особено поради сомнежите за изворот на финансиските средства и начинот на кој се реализирани инвестициите.
Дополнително, дел од истрагата, според албанските обвинители, опфаќа и финансиски врски кои наводно се поврзуваат со проект поврзан со семејството Трамп, што дополнително ја засилува тежината и меѓународната димензија на случајот.
Во рамки на акцијата, неколку лица веќе се уапсени, додека за останатите е издадена потерница. Истражителите детално ги анализираат финансиските текови, договорите и сопственичките структури на повеќе компании, со цел да се утврди како биле движени и прикривани големи суми пари.
Според обвинителството, постојат сомнежи дека преку комплексни мрежи на фирми и посредници биле вршени трансакции со цел легализација на средства со непознато или сомнително потекло, кои потоа биле вклучени во формални инвестициски проекти во Тирана, Звернец, Паласа и Химара.
Судот веќе издал мерка за привремено замрзнување на имот и средства во вредност од над 128 милиони евра, што го прави овој случај еден од најголемите финансиски удари во последните години во земјата.
Истрагата продолжува, а се очекуваат нови апсења и проширување на случајот, додека властите најавуваат дека ќе се проверуваат сите поврзани компании и поединци без исклучок.
